Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Банк Синара
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003052
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00705-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457; https://sinara.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 16 июня 2023 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620026, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, дом 65, офис № 310, Екатеринбургский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо;
- адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 16 июня 2023.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента): 22 мая 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО Банк Синара по результатам работы за 2022 отчетный год.
2. Об использовании средств безвозмездного финансирования ПАО Банк Синара.
3. Утверждение Устава ПАО Банк Синара в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Правлении ПАО Банк Синара в новой редакции.
5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО Банк Синара.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО Банк Синара.
7. О компенсации расходов членам Совета директоров ПАО Банк Синара и утверждении типового Договора с независимым членом Совета директоров ПАО Банк Синара в новой редакции.
8. Назначение аудиторской организации ПАО Банк Синара.
9. Об участии ПАО Банк Синара в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
10. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров, с 26 мая 2023 года до 16 июня 2023 года (кроме выходных и праздничных дней) с 09 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. по местному времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75;
- лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в п.1 ст.8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», информация направляется посредством передачи держателю реестра не позднее 26 мая 2023 года для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО Банк Синара либо путем их передачи лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам (в случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО Банк Синара, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Банк Синара является номинальный держатель акций ПАО Банк Синара).
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные: рег. № 10600705B (13.12.1991, 22.05.1992, 04.12.1992, 20.04.1993, 26.07.1993, 11.02.1994, 31.10.1996, 03.05.2000, 28.03.2001, 26.11.2001, 30.04.2003; 26.07.2011, 21.07.2015, 21.07.2016, 18.03.2019), ISIN код RU000A0JPA26.
- акции привилегированные: рег. № 20100705B (13.12.1991), ISIN код RU000A0JPA18; рег. № 20200705B (22.05.1992, 04.12.1992), ISIN код RU000A0JPA34; рег. № 20300705B (26.07.1993), ISIN код RU000A0JPA42; рег.№ 20400705В (11.02.1994), ISIN код RU000A0JPA59.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: заседание Совета директоров 26 апреля 2023; протокол заседания Совета директоров ПАО Банк Синара от 26 апреля 2023 года № 13.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Банка (Доверенность)
Купрацевич Сергей Иванович
3.2. Дата 27.04.2023г.